外文媒体KrAsia近期曝光拼多多平台涉嫌洗钱,15名嫌疑犯遭广东河源警方拘捕。

警方在抓捕行动中没收多部手机、银行卡和其他犯罪证据,案值超过3000万元人民币。

据报道,犯罪团伙在拼多多开设多家网点,伪造交易记录并清洗非法所得。该团伙头目聘请专业技术人员建立自动维护系统,并且设立专人批量获取身份证信息,用以开立银行账户便于交易。

洗钱者只要通过这些非法设立的拼多多网店下单,即可获得其他方式退款,洗钱集团从中获取佣金利润。

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